【公告】盟立董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：盟立 (2464)

主 旨：盟立董事會決議召開113年股東常會

發言人：林芳毅

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、民國112年度營業報告。

二、審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。

三、民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

四、民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

五、解除經理人競業行為限制情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、民國112年度營業報告書及財務報表案。

二、民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

一、修正本公司「公司章程」部分條文案。

二、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:補選第十二屆獨立董事(一名)案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無