【公告】盛餘董事會決議112年股東常會召開事宜

中央社

日 期：2023年03月10日

公司名稱：盛餘 (2029)

主 旨：盛餘董事會決議112年股東常會召開事宜

發言人：許清俊

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:高雄市小港區中林路11號(本公司文康中心 會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告案

(2) 111年度審計委員會審查報告案

(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

(4) 111年度盈餘分派發放現金股利報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表承認案

(2) 111年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修正本公司「董事選舉辦法」，並更名為「董事選任程序」案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

股東提案受理期間：112/04/07~112/04/18

股東提案受理地點：本公司財務處。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月17日至

112年6月13日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

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