【公告】盛餘董事會決議111年股東常會召開事宜

日 期：2022年03月11日

公司名稱：盛餘 (2029)

主 旨：盛餘董事會決議111年股東常會召開事宜

發言人：許清俊

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:高雄市小港區中林路11號(本公司文康中心 會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告案

(2) 110年度審計委員會審查報告案

(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

(4) 110年度盈餘分派發放現金股利報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表承認案

(2) 110年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「公司章程」修訂案

(2) 本公司「股東會議事規則」修訂案

(3) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

股東提案受理期間：111/04/08~111/04/19

股東提案受理地點：本公司財務處。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月18日至

111年6月14日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。