【公告】盛達代重要子公司盛齊綠能股份有限公司董事會決議召開113年股東會(補)

日 期：2024年03月25日

公司名稱：盛達 (3027)

主 旨：代重要子公司盛齊綠能股份有限公司董事會決議召開113年股東會(補)

發言人：張淑梅

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/16

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192 號16 樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)監察人審查112 年度決算表冊報告

(3)112 年度員工及董監酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)112 年度營業報告書及財務報表案

(2)112 年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/04/17

11.停止過戶截止日期:113/05/16

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司將自民國113年4月7日起至113年4月17日

下午5時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間

依規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，

受理提案處所：盛齊綠能股份有限公司，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓之1。