【公告】盛弘112年股東常會增選二席董事(含一席獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月30日

公司名稱：盛弘 (8403)

主 旨：盛弘112年股東常會增選二席董事(含一席獨立董事)當選名單

發言人：何偉光

說 明：

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱、姓名及國籍:陳文鍾董事、姚琇碧獨立董事

6.新任者簡歷:

(1)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：陳文鍾 / 醫療財團法人羅許基金

會董事

(2)獨立董事：姚琇碧 / 永勝光學(股)公司策略投資訊經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:增選二席董事(含一席獨立董事)。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：陳文鍾，選任時

持有34,822,800股。

(2)獨立董事：姚琇碧，選任時持有0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:112/6/30

12.同任期董事變動比率:2/11

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無