【公告】盛弘董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月24日

公司名稱：盛弘 (8403)

主 旨：盛弘董事會決議召開112年股東常會

發言人：何偉光

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。

(2) 111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選兩席董事(含一席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

受理股東提案之期間及處所：

(1)受理期間：112年4月24日起至112年5月4日止。

(2)受理處所：33056桃園市桃園區經國路168號19樓。