【公告】益航董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年02月23日

公司名稱：益航 (2601)

主 旨：益航董事會決議召開112年股東常會

發言人：林燕玲

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告

(3)111年度董事及員工酬勞分派情形報告

(4)111年度背書保證情形報告

(5)111年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

修正本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無