【公告】益航董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月30日

公司名稱：益航 (2601)

主 旨：益航董事會決議召開111年股東常會

發言人：林燕玲

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告

(3)110年度董事及員工酬勞分派情形報告

(4)110年度背書保證情形報告

(5)110年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告

(6)發行海外可轉換公司債報告

(7)私募國內或海外轉換公司債執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)訂定本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

補選一名獨立董事

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，持股百分之一以上股東之提案:

受理期間：自111年04月18日至111年04月27日止。

受理處所：台北市復興南路二段237號14樓，本公司董事會秘書處，

電話(02)2706-9911。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國111年05月25日至111年06月21日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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