【公告】益航董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年01月22日

公司名稱：益航 (2601)

主 旨：益航董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：黎世明

說 明：

1.董事會決議日期:110/01/22

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告

(3)109年度董事及員工酬勞分派情形報告

(4)109年度背書保證情形報告

(5)109年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告

(6)發行海外可轉換公司債報告

(7)109年度私募國內或海外轉換公司債執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案

(2)109年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.其他應敘明事項:

1.停止海外可轉換公司債轉換日期:自110/04/13至110/06/11止。

2.依公司法第172條之1規定，持股百分之一以上股東之提案:

受理期間：自110年04月06日至110年04月15日止。

受理處所：台北市復興南路二段237號14樓，本公司董事會秘書處，

電話(02)2706-9911。

3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國110年05月12日至110年06月08日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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