【公告】益航新任董事（含獨立董事）名單

日 期：2023年06月16日

公司名稱：益航 (2601)

主 旨：益航新任董事（含獨立董事）名單

發言人：林燕玲

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-永恒暉投資(股)公司代表人:郭人豪

董事-恆華投資(股)公司代表人:莊仟萬

董事-迅東投資(股)公司代表人:邱為德

董事-恆華投資(股)公司代表人:黃清海

獨立董事-趙增平

獨立董事-楊榮宗

獨立董事-雷炳森

4.舊任者簡歷:

董事-永恒暉投資(股)公司代表人:郭人豪/益航股份有限公司董事長暨總經理

董事-恆華投資(股)公司代表人:莊仟萬/益航股份有限公司海運事業體營運長

董事-迅東投資(股)公司代表人:邱為德/益航股份有限公司財務長暨會計長

董事-恆華投資(股)公司代表人:黃清海/大洋百貨集團控股股份有限公司董事、總經理

獨立董事-趙增平/臺灣聯盛資產管理股份有限公司總經理及董事

獨立董事-楊榮宗/恆昇法律事務所所長

獨立董事-雷炳森/Argyle Street Management Limited 合夥人

5.新任者職稱及姓名:

董事-永恒暉投資(股)公司代表人:郭人豪

董事-迅東投資(股)公司代表人:邱為德

董事-恆華投資(股)公司代表人:莊仟萬

獨立董事-趙增平

獨立董事-楊榮宗

獨立董事-雷炳森

獨立董事-謝能尹

6.新任者簡歷:

董事-永恒暉投資(股)公司代表人:郭人豪/益航股份有限公司董事長暨總經理

董事-迅東投資(股)公司代表人:邱為德/益航股份有限公司財務長暨會計長

董事-恆華投資(股)公司代表人:莊仟萬/益航股份有限公司海運事業體營運長

獨立董事-趙增平/臺灣聯盛資產管理股份有限公司董事長兼總經理

獨立董事-楊榮宗/恆昇法律事務所所長

獨立董事-雷炳森/Argyle Street Management Limited 合夥人

獨立董事-謝能尹/英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-永恒暉投資(股)公司代表人:郭人豪/23,791,000股

董事-迅東投資(股)公司代表人:邱為德/15,154,441股

董事-恆華投資(股)公司代表人:莊仟萬/57,065,945股

獨立董事-趙增平/0股

獨立董事-楊榮宗/0股

獨立董事-雷炳森/0股

獨立董事-謝能尹/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無