【公告】益安110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月16日

公司名稱:益安 (6499)

主 旨:益安110年股東常會重要決議事項

發言人:陳靖宜

說 明:

1.股東常會日期:110/07/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第五屆董事選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過私募現金增資發行普通股案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。