【公告】益安110年股東常會全面改選董事當選名單

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日 期:2021年07月16日

公司名稱:益安 (6499)

主 旨:益安110年股東常會全面改選董事當選名單

發言人:陳靖宜

說 明:

1.發生變動日期:110/07/16

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事-英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人:Yue Teh Jang (張有德);本公司總經理

董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人:吳志雄;行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公

醫院院長

董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人:方信元;中國醫藥大學附設醫院外科系副院長

獨立董事-楊啟航;財團法人台灣文創發展基金會董事

獨立董事-馬嘉應;東吳大學會計學系專任教授

獨立董事-沈志隆;台杉生技股份有限公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事-英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人:張有德;本公司總經理

董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人:林榮錦;晟德大藥廠股份有限公司董事長

董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人:吳志雄;行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公

醫院院長

董事-張鴻仁;上騰生技顧問(股)公司 董事長暨總經理

董事-方信元;中國醫藥大學附設醫院外科系副院長

獨立董事-楊啟航;財團法人台灣文創發展基金會董事

獨立董事-馬嘉應;東吳大學會計學系專任教授

獨立董事-沈志隆;台杉生技股份有限公司董事長

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿,全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

董事-英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人:張有德;7,540,392股

董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人:林榮錦;19,772,252股

董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人:吳志雄;19,772,252股

董事-張鴻仁;61,000股

董事-方信元;21,998股

獨立董事-楊啟航;0股

獨立董事-馬嘉應;0股

獨立董事-沈志隆;0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/14~110/06/13

9.新任生效日期:110/07/16

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:無。