【公告】益安董事會決議召開111年股東常會相關事宜(變更開會地點)

日 期：2022年05月05日

公司名稱：益安 (6499)

主 旨：益安董事會決議召開111年股東常會相關事宜(變更開會地點)

發言人：陳靖宜

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/05

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓(TRPMA會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)私募辦理情形報告。

(5)110年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)私募現金增資發行普通股案。

(3)修訂本公司「公司章程」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)解除董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/22

12.停止過戶截止日期:111/06/20

13.其他應敘明事項:

因新冠肺炎疫情影響，原租借場地大樓管理委員會要求相關承租戶不得外借場地供任何

開會之用，故本公司於111年5月5日經董事會決議變更111年股東常會召開地點。