【公告】皇龍一○九年股東常會重要決議事項。

中央社
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日 期：2020年06月12日

公司名稱：皇龍 (3512)

主 旨：皇龍一○九年股東常會重要決議事項。

發言人：溫財炳

說 明：

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

董事當選名單:

董事:皇均投資有限公司代表人:陳文宏

董事:皇成投資有限公司代表人:陳文成

董事:皇峰投資有限公司代表人:陳江山

董事:安裕投資有限公司代表人:魏文珍

獨立董事:王炯棻

獨立董事:陳政廷

獨立董事:李仰甯

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(7)通過解除本公司董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無

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