【公告】皇翔召開113年股東常會召集事由

中央社

日 期：2024年03月14日

公司名稱：皇翔 (2545)

主 旨：召開113年股東常會召集事由。

發言人：游玉華

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:台北市中山北路五段470巷8號(台北士林萬麗酒店2F)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營運概況及113年度營運計劃。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式。

(4)112年度背書保證辦理情形。

(5)112年度向關係人取得及處分不動產案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告及財務報表承認案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:自113年03月30日起至113年04月9日下午5時止

為受理持股百分之一以上股東書面提案及董事候選人提名期間。

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