【公告】百一董事會決議召開110年股東常會受理股東提案及提名期間暨電子方式行使表決權等相關事宜

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日 期:2021年03月25日

公司名稱:百一 (6152)

主 旨:百一董事會決議召開110年股東常會受理股東提案及提名期間暨電子方式行使表決權等相關事宜

發言人:謝德崇

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路69號(百一電子員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)、本公司一○九年度營業報告。

(2)、審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(3)、私募有價證券辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)、本公司一○九年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)、全面改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)、討論解除公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.其他應敘明事項:

1.本公司擬訂於110年04月23日起至110年05月03日止受理持股1%以上股東

就本次股東常會之書面提案及提名獨立董事候選人名單,凡有意提案及

提名之股東依公司法第172之1及192之1規定辦理書面提案、提名手續,

務請於110年05月03日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事

會審查及回覆審查結果,請以掛號函件寄送。

受理場所:桃園市中壢區東園路69號電話:03-4615000

2.股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年05月29日至110年

06月26日止,逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

網頁,依相關說明操作之。