【公告】百聿數碼召開109年股東常會事宜

日 期：2020年03月19日

公司名稱：百聿數碼 (6622)

主 旨：百聿數碼召開109年股東常會事宜

發言人：陳宜旻

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.108年度營業報告。

2.審計委員會審查108年決算表冊報告。

3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.訂定本公司「誠信經營守則」條文案。

5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。

6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

(二)承認事項：

1.108年度營業報告書及財務報告。

2.108年度盈餘分派案。

(三)討論事項：

1.擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案。

2.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四)選舉事項：

1.全面改選本公司第三屆董事案。

(五)其他提案：

1.解除新任董事競業禁止之限制案。

(六)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:109/05/01

6.停止過戶截止日期:109/06/29

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案相關事宜：

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出109年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案

超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字

者，該提案不予列入議案。

2.受理提案時間：109年4月23日起至109年5月04日止，每日上午8點30分至下午5點。

3.受理提案處所：百聿數碼創意股份有限公司人資部股務組

(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02) 8797-6799。

(二)受理股東提名董事候選人相關事宜：

1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出董事候選人名單。

2.提名方式：

(1)本次應選名額為董事七席，其中包含獨立董事三席，提名人數不得超過應選名額。

(2)提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷及其他證明文件。

3.受理提名期間:109年4月23日起至109年5月04日止，每日上午8點30分至下午5點。

4.受理提名處所:百聿數碼創意股份有限公司人資部股務組

(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02) 8797-6799。