【公告】百徽111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月24日

公司名稱：百徽 (6259)

主 旨：百徽111年股東常會重要決議事項

發言人：羅偉昌

說 明：

1.股東常會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事(含獨立董事)案。

新任董事任期3年，自民國111年06月24日起至114年06月23日止。

新任董事:

(1)新曄科技有限公司法人代表:張傑民先生

(2)新曄科技有限公司法人代表:吳思慧小姐

(3)新曄科技有限公司法人代表:吳樹鎮先生

(4)卓錦泰先生

(5)簡志朗先生

新任獨立董事：

(1)詹火煉先生

(2)李錫揚先生

(3)朱立德先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3) 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(4) 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(5) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。

(7) 通過一一一年度私募現金增資案。

7.其他應敘明事項:選舉案-依據公司法第197條規定，於股東會召開前之停止股票

過戶期間內，轉讓持股超過二分之一時，其當選失其效力。

董事候選人羅偉昌因轉讓停止過戶日持股超過二分之一，

故本次股東會其當選失其效力未當選。