【公告】百徽110年股東常會重要決議事項
日 期:2021年08月30日
公司名稱:百徽 (6259)
主 旨:百徽110年股東常會重要決議事項
發言人:羅偉昌
說 明:
1.股東常會日期:110/08/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一○九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)通過一一○年度私募現金增資案。
7.其他應敘明事項:無