【公告】百徽董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：百徽 (6259)

主 旨：百徽董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：羅偉昌

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:內湖運動中心台北創新實驗室B廳

(地址:臺北市內湖區洲子街十二號二樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、112年度營業報告。

(2)、112年度審計委員會審查報告。

(3)、112年度資金貸與他人情形報告。

(4)、112年度大陸投資概況報告。

(5)、112年度私募現金增資案執行情形報告。

(6)、112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(7)、112年度給付董事酬金報告。

(8)、112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(9)、修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)、承認本公司112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、本公司資本公積轉增資發行新股案。

(2)、修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)、修訂本公司「公司章程」案。

(4)、113年度私募現金增資案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無。