【公告】百德董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月17日

公司名稱：百德 (4563)

主 旨：百德董事會決議召開111年股東常會

發言人：謝天昕

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度審計委員會查核報告書。

(3)本公司募集可轉換公司債報告。

(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(2)修訂本公司章程。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1之規定，本公司自111年04月09日至111年04月18日止，

受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提案，其受理處所為本公司

(地址：台中市大甲區幼獅工業區工六路3號)。