【公告】百容董事會決議召開股東常會

日 期：2022年03月09日

公司名稱：百容 (2483)

主 旨：董事會決議召開股東常會

發言人：蔡荻宜

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:百容電子股份有限公司(台中市工業區25路20號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:如下

(1)一一○年度員工及董事酬勞分配情形。

(2)一一○年度營業報告案。

(3)審計委員會查核報告。

(4)一一○年度盈餘分配現金股利案。

(5)資本公積發放現金股利案。

(6)公司治理實務守則。

(7)永續發展政策。

(8)董事酬金報告案。

6.召集事由二、承認事項:如下

(1)承認一一○年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

(2)承認一一○年度盈餘分配表。

7.召集事由三、討論事項:如下

(1)「公司章程」修正案。

(2)「取得或處分資產處理程序」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:無