【公告】白紗科董事會決議召開109年股東常會事宜

日 期：2020年03月27日

公司名稱：白紗科 (8401)

主 旨：白紗科董事會決議召開109年股東常會事宜(增列報告事項)

發言人：張錦泓

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/05

3.股東會召開地點:台中市太平區育賢路286號(賀緹酒店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○八年度營業報告。

(2)審計委員會查核一○八年度決算表冊報告。

(3)本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。

(6)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(7)本公司買回庫藏股執行情形報告。(增列)

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○八年度財務報表及營業報告書案。

(2)本公司一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/07

11.停止過戶截止日期:109/06/05

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。