【公告】界霖104年股東臨時會全面改選董事及監察人當選名單

中央社財經

日 期：2015年12月22日

公司名稱：界霖 (5285)

主 旨：界霖104年股東臨時會全面改選董事及監察人當選名單

發言人：呂關德

說 明：

1.發生變動日期:104/12/22

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：蔡上元；界霖科技股份有限公司董事長

董事：蔡上民；界霖科技股份有限公司總經理

董事：蔡孟位；界霖科技股份有限公司副總經理

董事：江承翰；元富證券(股)公司襄理

獨立董事：陳嬿如；國立政治大學財務管理學系副教授

獨立董事：郭照榮；國立中山大學財務管理學系專任教授

獨立董事：吳麗珠；高名聯合律師事務所負責人

監察人：侯榮顯；侯榮顯會計師事務所負責人

監察人：吳秋美；吳秋美會計師事務所負責人

監察人：璟茂科技股份有限公司代表人：張國綱；強德電能股份有限公司副總

3.新任者姓名及簡歷:

董事：蔡上元；界霖科技股份有限公司董事長

董事：蔡上民；界霖科技股份有限公司總經理

董事：蔡孟位；界霖科技股份有限公司副總經理

董事：江承翰；元富證券(股)公司襄理

獨立董事：陳嬿如；國立政治大學財務管理學系副教授

獨立董事：郭照榮；國立中山大學財務管理學系專任教授

獨立董事：吳麗珠；高名聯合律師事務所負責人

監察人：侯榮顯；侯榮顯會計師事務所負責人

監察人：吳秋美；吳秋美會計師事務所負責人

監察人：璟茂科技股份有限公司代表人：張國綱；強德電能股份有限公司副總

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選

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6.新任董事選任時持股數:

董事：蔡上元；持有股數：11,749,550

董事：蔡上民；持有股數：10,780,000

董事：蔡孟位；持有股數：2,541,000

董事：江承翰；持有股數：508,200

獨立董事：陳嬿如；持有股數：0

獨立董事：郭照榮；持有股數：0

獨立董事：吳麗珠；持有股數：0

監察人：侯榮顯；持有股數：0

監察人：吳秋美；持有股數：2,200

監察人：璟茂科技股份有限公司代表人：張國綱；持有股數：770,000

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/11/06~104/11/05

8.新任生效日期:104/12/22

9.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選)

10.其他應敘明事項:無

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