【公告】申豐董事會決議召開108年股東常會

中央社
更新時間：

日 期：2019年03月08日

公司名稱：申豐 (6582)

主 旨：董事會決議召開108年股東常會

發言人：伍俊彥

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/08

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:屏東縣東港鎮大鵬路100號3樓(福灣莊園3樓會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2018年度營業及財務狀況報告。

(2)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。

(3)本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)擬具本公司2018年度決算表冊案。

(2)擬具本公司2018年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「關係人交易處理作業辦法」部分條文案。

(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第15屆董事4席、獨立董事3席案。

8.召集事由五、其他議案:

擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。

9.召集事由六、臨時動議:

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.其他應敘明事項:無

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