【公告】生泰113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月20日

公司名稱：生泰 (1777)

主 旨：生泰113年股東常會重要決議事項

發言人：蕭振明

說 明：

1.股東常會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

決議通過承認本公司112年度盈餘分派案，現金股利每股新台幣3.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

決議通過修正「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

決議通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7人(含獨立董事3人)。

董事當選名單：

(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明

(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭

(3)蔡俊澤

(4)陳水清

獨立董事當選名單：

(1)吳怡燕

(2)涂夙娟

(3)黃郁婷

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)決議通過修正「股東會議事規則」部分條文案。

(2)決議通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。