【公告】環泰董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：環泰 (4207)

主 旨：環泰董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：康智量

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度現金股利配發報告。

(5)董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案時間：113年04月23日至113年05月02日。

受理方式：掛號函件書面寄送至環泰企業股份有限公司管理部。

地址：338019桃園市蘆竹區南崁路265號5樓。

(2)請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

(股東e票通網址 https://www.stockvote.com.tw)

電子投票行使期間：113年05月25日至113年06月22日。