【公告】環泰董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月28日

公司名稱：環泰 (4207)

主 旨：環泰董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：康智量

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)110年度現金股利配發報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂公司章程案。

(3)修訂股東會議事規則案。

(4)修訂取得或處分資產處理程序案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日111年4月24日(星期日)

適逢例假日，故現場過戶提前至111年4月22日(星期五)下午4時30分前親臨本公司

股務代理機構「亞東證券股份有限公司」(新北市板橋區新站路16號13樓)，辦理

過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理

人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續

(2)於疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

(股東e票通網址 https://www.stockvote.com.tw)

電子投票行使期間：111年5月24日至111年6月20日。

如欲出席股東會現場，請 貴股東應全程佩帶口罩，並配合量測體溫。

倘股東未佩帶口罩，或經連續量測兩次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫38度

者，禁止進入股東會現場。