【公告】環泥112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月16日

公司名稱：環泥 (1104)

主 旨：環泥112年股東常會全面改選董事

發言人：楊宗仁

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)環球水泥股份有限公司董事長

博智投資股份有限公司代表人侯博義

(2)環球水泥股份有限公司董事

升元投資股份有限公司代表人侯智升

(3)環球水泥股份有限公司董事

宇聲投資股份有限公司代表人侯智元

(4)環球水泥股份有限公司董事

新翰投資股份有限公司代表人陳景星

(5)獨立董事: 詹益仁

(6)獨立董事: 何奕達

(7)獨立董事: 王永春

4.舊任者簡歷:

(1)環球水泥股份有限公司董事長

(2)環球水泥股份有限公司董事

(3)環球水泥股份有限公司董事

(4)環球水泥股份有限公司董事

(5)乾坤科技股份有限公司執行董事暨技術長

(6)永豐餘消費品實業股份有限公司董事長

(7)寧遠法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事:博智投資股份有限公司

(2)法人董事:升元投資股份有限公司代表人侯智升

(3)法人董事:宇聲投資股份有限公司代表人侯智元

(4)獨立董事: 詹益仁

(5)獨立董事: 何奕達

(6)獨立董事: 蘇艷雪

(7)獨立董事: 顏鴻傑

6.新任者簡歷:

(1)環球水泥股份有限公司董事長

(2)環球水泥股份有限公司董事

(3)環球水泥股份有限公司董事

(4)乾坤科技股份有限公司執行董事暨技術長

(5)永豐餘消費品實業股份有限公司董事長

(6)友達光電股份有限公司獨立董事

(7)美珂媞歐公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:本公司第23屆董事任期屆期，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

博智投資股份有限公司代表人 27,893,282股

升元投資股份有限公司代表人侯智升 65,255,811股

宇聲投資股份有限公司代表人侯智元 64,532,037股

詹益仁 0股

何奕達 0股

蘇艷雪 0股

顏鴻傑 79,836股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。