【公告】環天科董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜

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日 期:2021年03月25日

公司名稱:環天科 (3499)

主 旨:環天科董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜

發言人:吳秋明

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/21

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司109年度營業報告。

2.監察人審查109年度決算表冊報告。

3.修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.109年度決算表冊承認案。

2.109年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

3.修訂本公司「取得處分資產處理程序」案。

4.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。

5.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。

6.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/23

11.停止過戶截止日期:110/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)本公司109年度盈餘分配案,董事會決議不分配。

(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東(本公司對於持有記名股票

未滿一千股之股東,依證券交易法第二十六條之二及公司法一八三條第二項規定,其

開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),屆時如未收到者,

請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理機構洽詢。

(三)依據公司法第172條之1之規定,受理股東提案:

受理期間:110年4月17日 ~ 110年4月27日

受理場所:新北市中和區建一路186號16樓環天世通科技(股)公司管理部(新北市中和

區建一路186號16樓)

(四)依據公司法第192條之1之規定,受理股東提名董事及獨立董事候選人:

受理期間:110年4月17日 ~ 110年4月27日

受理場所:新北市中和區建一路186號16樓環天世通科技(股)公司管理部(新北市中和

區建一路186號16樓)

(五)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權,

行使期間:110/05/22~110/06/18止(開會通知寄發次日至開會前2日止)

電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司,網址:www.stockvote.com.tw