【公告】璟德111年股東常會重要決議
日 期:2022年06月17日
公司名稱:璟德 (3152)
主 旨:璟德111年股東常會重要決議
發言人:彭敬堯
說 明:
1.股東常會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一○年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成選舉第九屆董事十名(含四名獨立董事)
當選名單如下:職稱/姓名
董事:雙德投資股份有限公司
董事:郭家福投資股份有限公司
董事:新昌建設股份有限公司
董事:霖勵建設股份有限公司
董事:美商喬翰生科技股份有限公司
董事:明凱科技股份有限公司
獨立董事:姜旭高
獨立董事:秦尚民
獨立董事:連秋峰
獨立董事:甯玉蕙
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無