【公告】璟德111年股東常會選舉第九屆董事當選名單

日 期：2022年06月17日

公司名稱：璟德 (3152)

主 旨：璟德111年股東常會選舉第九屆董事當選名單

發言人：彭敬堯

說 明：

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:雙德投資股份有限公司

董事:郭家福投資股份有限公司

董事:新昌建設股份有限公司

董事:霖勵建設股份有限公司

董事:美商喬翰生科技股份有限公司

董事:明凱科技股份有限公司

董事:李明煌

獨立董事:姜旭高

獨立董事:孫達汶

獨立董事:秦尚民

4.舊任者簡歷:

董事:雙德投資股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事長

董事:郭家福投資股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事

董事:新昌建設股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事

董事:霖勵建設股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事

董事:美商喬翰生科技股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事

董事:明凱科技股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事

董事:李明煌 璟德電子工業股份有限公司 董事

獨立董事:姜旭高 璟德電子工業股份有限公司 獨立董事

獨立董事:孫達汶 璟德電子工業股份有限公司 獨立董事

獨立董事:秦尚民 璟德電子工業股份有限公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:雙德投資股份有限公司

董事:郭家福投資股份有限公司

董事:新昌建設股份有限公司

董事:霖勵建設股份有限公司

董事:美商喬翰生科技股份有限公司

董事:明凱科技股份有限公司

獨立董事:姜旭高

獨立董事:秦尚民

獨立董事:連秋峰

獨立董事:甯玉蕙

6.新任者簡歷:

董事:雙德投資股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事長

董事:郭家福投資股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事

董事:新昌建設股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事

董事:霖勵建設股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事

董事:美商喬翰生科技股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事

董事:明凱科技股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事

獨立董事:姜旭高 璟德電子工業股份有限公司 獨立董事

獨立董事:秦尚民 璟德電子工業股份有限公司 獨立董事

獨立董事:連秋峰 璟德電子工業股份有限公司 董事

獨立董事:甯玉蕙 璟德電子工業股份有限公司 財務協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:原任董事任期屆滿，故由111年股東常會全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

董事:雙德投資股份有限公司:46,000股

董事:郭家福投資股份有限公司:5,485,189股

董事:新昌建設股份有限公司:1,552,344股

董事:霖勵建設股份有限公司:1,808,271股

董事:美商喬翰生科技股份有限公司:2,881,810股

董事:明凱科技股份有限公司:3,068,477股

獨立董事:姜旭高:0股

獨立董事:秦尚民:0股

獨立董事:連秋峰:20,000股

獨立董事:甯玉蕙:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18 ~ 111/06/17

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無