【公告】瑩碩生技董事會決議召開112年股東會常會相關事宜

日 期：2023年03月31日

公司名稱：瑩碩生技 (6677)

主 旨：瑩碩生技董事會決議召開112年股東會常會相關事宜

發言人：陳志賢

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/31

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心DD會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、本公司民國111年度營業報告。

二、本公司審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、本公司民國111年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

二、本公司民國111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，

向本公司提出民國112年股東常會議案。提案限一項，並以三百字為限，提案

超過一項或三百字者，均不列入議案。

(2)受理股東提案及提名處所：瑩碩生技醫藥股份有限公司，地址：台北市中山

區南京東路2段206號8樓之3。

(3)受理股東提案及提名期間：民國112年4月22日起至112年5月2日下午五時止。

(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(5)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於112年5月2日下

午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會審查及

回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提

案」字樣及以掛號函件寄送。

(6)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。