【公告】瑞軒董事會決議112年股東常會日期
日 期：2023年03月13日
公司名稱：瑞軒 (2489)
主 旨：董事會決議一一二年股東常會日期。
發言人：邱裕平
說 明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號17樓多功能會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一一年度營業報告。
2.一一一年度審計委員會查核報告。
3.本公司一一一年度現金股利分派情形報告。
4.本公司資金貸與及背書保證情形報告。
5.買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司一一一年度營業報告書及財務報告案。
2.本公司一一一年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:辦理本公司現金減資退還股款案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人，但提案
以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年04月7日起至民國112年
04月17日止受理股東就本次股東常會之提案及提名，請於民國112年04月
17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。
(1)受理方式：請於信封封面上加註『瑞軒112年股東會提案及提名函件』
字樣及以掛號函件寄送，郵寄者以郵件寄達日期為憑。
(2)受理提案處所：瑞軒科技股份有限公司，新北市中和區連城路268號17
樓，電話：02-82280505
