【公告】瑞耘董事會決議召開股東常會事宜

日 期：2022年03月18日

公司名稱：瑞耘 (6532)

主 旨：瑞耘董事會決議召開股東常會事宜

發言人：呂學恒

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段273號2樓

(JR共享空間會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告，報請 公鑒。

(2)本公司110年度審計委員會查核報告，報請 公鑒。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

(2)本公司110年度盈餘分派案，敬請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 核議。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

本公司轉換公司債停止轉換期間為民國111年4月16日起至111年6月14日止。