【公告】瑞基111年股東臨時會全面改選董事及獨立董事

中央社

日 期：2022年08月02日

公司名稱：瑞基 (4171)

主 旨：瑞基111年股東臨時會全面改選董事及獨立董事

發言人：傅俞燕

說 明：

1.發生變動日期:111/08/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：劉正忠

董事：大鑽投資股份有限公司 代表人：蘇城

董事：中石投資有限公司 代表人：張曉芬

董事：劉淙漢

獨立董事：蔡慶修

獨立董事：蔡佳君

獨立董事：葉耀聲

4.舊任者簡歷:

董事：劉正忠 本公司董事長

董事：大鑽投資股份有限公司 代表人：蘇城本公司董事

董事：中石投資有限公司 代表人：張曉芬 本公司副董事長/總處長

董事：劉淙漢 華藝數位股份有限公司 監察人

獨立董事：蔡慶修 中興大學生物科技學研究所教授

獨立董事：蔡佳君 台北醫學大學事業發展處副事業長

獨立董事：葉耀聲 微程式資訊股份有限公司營運長

5.新任者職稱及姓名:

董事：劉正忠

董事：中石投資有限公司 代表人：張曉芬

董事：劉淙漢

董事：鍾德豫

獨立董事：羅竹芳

獨立董事：蔡佳君

獨立董事：葉耀聲

6.新任者簡歷:

董事：劉正忠 本公司董事長

董事：中石投資有限公司 代表人：張曉芬 本公司副董事長/總處長

董事：劉淙漢 華藝數位股份有限公司 監察人

董事：鍾德豫 本公司執行長

獨立董事：羅竹芳 國立成功大學講座教授

獨立董事：蔡佳君 台北醫學大學事業發展處副事業長

獨立董事：葉耀聲 微程式資訊股份有限公司營運長

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因董事會任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：劉正忠 1,679,439股

董事：中石投資有限公司 代表人：張曉芬 2,049,170股

董事：劉淙漢 0股

董事：鍾德豫 11,736股

獨立董事：羅竹芳 0股

獨立董事：蔡佳君 0股

獨立董事：葉耀聲 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/03~111/08/01

11.新任生效日期:111/08/02~114/08/01

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。

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