【公告】瑞利112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

中央社

日 期：2023年06月27日

公司名稱：瑞利 (1512)

主 旨：瑞利112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：林維輝

說 明：

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：港信有限公司法人代表-吳明燦

董事：港信有限公司法人代表-黃主佳

董事：港信有限公司法人代表-呂瑞輝

董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝

獨立董事：林隆安

獨立董事：鄭朝木

4.舊任者簡歷:

董事：港信有限公司法人代表-吳明燦，瑞利企業(股)公司董事長

董事：港信有限公司法人代表-黃主佳，瑞利企業(股)公司董事

董事：港信有限公司法人代表-呂瑞輝，瑞利企業(股)公司董事

董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝，瑞利企業(股)公司總經理

獨立董事：林隆安，瑞利企業(股)公司獨立董事

獨立董事：鄭朝木，香港富銀國際資產管理有限公司投資經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：港信有限公司法人代表-吳明燦

董事：港信有限公司法人代表-黃主佳

董事：港信有限公司法人代表-吳振華

董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝

獨立董事：林隆安

獨立董事：張志向

獨立董事：鄭朝木

6.新任者簡歷:

董事：港信有限公司法人代表-吳明燦，瑞利企業(股)公司董事長

董事：港信有限公司法人代表-黃主佳，瑞利企業(股)公司董事

董事：港信有限公司法人代表-吳振華，瑞利企業(股)公司執行長

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董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝，瑞利企業(股)公司總經理

獨立董事：林隆安，瑞利企業(股)公司獨立董事

獨立董事：張志向，高雄大學金融管理學系教授

獨立董事：鄭朝木，天喜資本(香港)有限公司投資經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事(含獨立董事)。

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)港信有限公司法人代表-吳明燦，選任時持股數661,614股

(2)港信有限公司法人代表-黃主佳，選任時持股數661,614股

(3)港信有限公司法人代表-呂瑞輝，選任時持股數661,614股

(4)健瑞創業有限公司法人代表-林維輝，選任時持股數12,972,816股

獨立董事：

(1)林隆安，選任時持股數0股

(2)張志向，選任時持股數0股

(3)鄭朝木，選任時持股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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