【公告】瑞利109年股東會重要決議事項

日 期：2020年06月30日

公司名稱：瑞利 (1512)

主 旨：瑞利109年股東會重要決議事項

發言人：林維輝

說 明：

1.股東常會日期:109/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○八年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十五屆董事七席(含三席獨立董事)：

當選董事：

董事：港信有限公司法人代表-吳明燦

董事：港信有限公司法人代表-黃主佳

董事：港信有限公司法人代表-呂瑞輝

董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝

當選獨立董事：林隆安、楊書成、鄭朝木

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(6)通過修訂本公司「誠信經營守則」案。

(7)通過辦理私募有價證券案。

(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。