【公告】瑞利109年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2020年06月30日

公司名稱：瑞利 (1512)

主 旨：瑞利109年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：林維輝

說 明：

1.發生變動日期:109/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：港信有限公司法人代表-吳明燦，瑞利企業(股)公司董事長

董事：港信有限公司法人代表-林維輝，瑞利企業(股)公司總經理

董事：港信有限公司法人代表-黃主佳，瑞利企業(股)公司董事

董事：呂瑞輝，瑞利企業(股)公司董事

董事：呂政偉，瑞利企業(股)公司董事

獨立董事：林隆安，瑞利企業(股)公司獨立董事

獨立董事：郭世琛，瑞利企業(股)公司獨立董事

監察人：吳品儀，瑞利企業(股)公司監察人

監察人：瑞聯投資股份有限公司法人代表-呂瑞晃，瑞利企業(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：港信有限公司法人代表-吳明燦，瑞利企業(股)公司董事長

董事：港信有限公司法人代表-黃主佳，瑞利企業(股)公司董事

董事：港信有限公司法人代表-呂瑞輝，瑞利企業(股)公司董事

董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝，瑞利企業(股)公司總經理

獨立董事：林隆安，瑞利企業(股)公司獨立董事

獨立董事：楊書成，高雄大學資訊管理學系副教授

獨立董事：鄭朝木，香港富銀國際資產管理有限公司投資經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選董事(含獨立董事)。

7.新任者選任時持股數:

董事：

(1)港信有限公司法人代表-吳明燦，選任時持股數1,836,000股

(2)港信有限公司法人代表-黃主佳，選任時持股數1,836,000股

(3)港信有限公司法人代表-呂瑞輝，選任時持股數1,836,000股

(4)健瑞創業有限公司法人代表-林維輝，選任時持股數36,000,000股

獨立董事：

(1)林隆安，選任時持股數0股

(2)楊書成，選任時持股數0股

(3)鄭朝木，選任時持股數0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/6/22~109/6/21

9.新任生效日期:109/06/30

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:

本公司改選董事席次7人(含獨立董事3人)，已設置審計委員會。