【公告】瑞儀董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年03月25日

公司名稱：瑞儀 (6176)

主 旨：瑞儀董事會決議召開110年股東常會

發言人：張紋祥

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中二路2號地下一樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一百零九年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司一百零九年度決算表冊報告。

(3)本公司分配一百零九年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)修正本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一百零九年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認一百零九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論「公司章程」部分條文修正案。

(2)討論解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第十屆董事十席(含獨立董事四席)案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:無。