【公告】琉園董事會決議111年股東常會召開相關事宜

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日 期:2022年03月18日

公司名稱:琉園 (9949)

主 旨:董事會決議111年股東常會召開相關事宜

發言人:王永山

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號22樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

[1] 一一○年度營運狀況報告。

[2] 一一○年度審計委員會審查報告。

[3] 庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

[1] 一一○年度營業報告書及決算表冊案。

[2] 一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

[1] 修訂本公司「公司章程」案。

[2] 修訂本公司「股東會議事規則」案。

[3] 修訂本公司「董事選舉辦法」案。

[4] 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:無