【公告】王品董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

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日 期:2021年07月01日

公司名稱:王品 (2727)

主 旨:王品董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

發言人:朱文敏

說 明:

1.董事會決議日期:110/07/01

2.股東會召開日期:110/07/23

3.股東會召開時間:上午十時整

4.股東會召開地點:台中市西區健行路1049號14樓(台中金典酒店)

5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,

重大訊息日期(x月x日):110/03/10

6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體

7.其他應敘明事項:

(1)列載於原定110年6月29日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

(2)欲於開會當日至股東會會議結束前至會場領取紀念品者,請於110年7月23日至股東

常會會場領取。

(3)以電子方式行使表決權股東領取紀念品時間,延後至疫情較為趨緩之後再行領取,

實際發放日期將另行公告。(發放地點改為:台北市重慶南路一段2號1樓)