【公告】玉晶光董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月25日

公司名稱：玉晶光 (3406)

主 旨：玉晶光董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：郭英理

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台中市北屯區后庄路306號（兆品酒店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書。

(2)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。

(3)監察人審查一一○年度決算表冊報告。

(4)轉投資事業報告。

(5)大陸投資概況報告。

(6)員工酬勞及董監事酬勞分派報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。

(2)修訂本公司『董監事選舉辦法』部分條文案。

(3)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。

(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事(含獨立董事)候選人案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一

以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於111年4月

12日起至111年4月22日止，受理股東提案。

(3)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向公司提出候選人名單，提名

人數不得超過董事應選名額。

(4)本次股東常會應選董事九名(含三名獨立董事)，股東如欲於

本次股東常會提出董事(含獨立董事)候選人之名單者，本公司

將於111年4月12日起至111年4月22日止，受理股東提出名單。