【公告】玉山金董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

日 期：2024年03月15日

公司名稱：玉山金 (2884)

主 旨：玉山金董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

發言人：林俊佑

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:臺北市長沙街一段20號國軍英雄館

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.總經理報告112年度營業概況。

2.審計委員會報告112年度決算審查經過及與內部稽核主管之溝通情形。

3.本公司募集公司債相關情形。

4.本公司永續發展具體推動計畫報告案。

5.本公司員工及董事酬勞提撥情形。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司112年度營業報告書及財務報表。

2.本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。

2.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，

如欲於本次股東常會提出議案者，提案之受理期間、方式及處所如下：

i.受理期間：113年03月29日至113年04月10日下午五點止。

ii.受理方式：親洽、郵寄或電子方式(stock@esunfhc.com)。

iii.受理處所：玉山金融控股股份有限公司綜合管理處行政管理部(股務)

（地址：臺北市民生東路三段115號1樓）。

(2)視訊輔助股東會召開時間：113年06月14日09時00分

(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年05月15日至

113年06月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網

頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

(4)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數

超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)

申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超

過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。

第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有

股份者，應併計入同一關係人範圍。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)