【公告】玉山金控第8屆董事、獨立董事

日 期：2023年06月09日

公司名稱：玉山金 (2884)

主 旨：玉山金控第8屆董事、獨立董事

發言人：陳美滿

說 明：

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長：財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會，代表人：黃永仁

董事：財團法人玉山文教基金會，代表人：黃男州

董事：新東陽股份有限公司，代表人：麥寬成

董事：福園投資股份有限公司，代表人：陳榮秋

董事：上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立

董事：陳美滿

董事：陳茂欽

獨立董事：張日炎

獨立董事：黃俊堯

獨立董事：蔡英欣

獨立董事：丘宏昌

獨立董事：蕭瑞麟

4.舊任者簡歷:

財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會，代表人：黃永仁/玉山金控董事長

財團法人玉山文教基金會，代表人：黃男州/玉山銀行董事長

新東陽股份有限公司，代表人：麥寬成/新東陽(股)公司董事長

福園投資股份有限公司，代表人：陳榮秋/福園投資(股)公司董事長

上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立/上立汽車(股)公司董事長

陳美滿/玉山金控總經理

陳茂欽/玉山銀行總經理

張日炎/勤正財務顧問股份有限公司董事長

黃俊堯/國立臺灣大學工商管理學系教授

蔡英欣/國立臺灣大學法律學院教授

丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授

蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：財團法人玉山文教基金會，代表人：黃男州

董事：新東陽股份有限公司，代表人：麥寬成

董事：福園投資股份有限公司，代表人：陳威翰

董事：上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立

董事：陳美滿

董事：陳茂欽

董事：林隆政

獨立董事：張日炎

獨立董事：黃俊堯

獨立董事：蔡英欣

獨立董事：丘宏昌

獨立董事：蕭瑞麟

6.新任者簡歷:

財團法人玉山文教基金會，代表人：黃男州/玉山銀行董事長

新東陽股份有限公司，代表人：麥寬成/新東陽(股)公司董事長

福園投資股份有限公司，代表人：陳威翰/年興紡織(股)公司董事長

上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立/上立汽車(股)公司董事長

陳美滿/玉山金控總經理

陳茂欽/玉山銀行總經理

林隆政/玉山銀行法金執行長

張日炎/勤正財務顧問股份有限公司董事長

黃俊堯/國立臺灣大學工商管理學系教授

蔡英欣/國立臺灣大學法律學院教授

丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授

蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:第8屆董事選任。

9.新任者選任時持股數:

董事：財團法人玉山文教基金會，代表人：黃男州，22,995,611股

董事：新東陽股份有限公司，代表人：麥寬成，78,852,636股

董事：福園投資股份有限公司，代表人：陳威翰，57,568,299股

董事：上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立，65,107,000股

董事：陳美滿，2,792,906股

董事：陳茂欽，2,214,772股

董事：林隆政，884,116股

獨立董事：張日炎，0股

獨立董事：黃俊堯，0股

獨立董事：蔡英欣，0股

獨立董事：丘宏昌，0股

獨立董事：蕭瑞麟，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無