【公告】牧東110年第二次股東臨時會改選董事(含獨立董事)名單

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日 期:2021年09月29日

公司名稱:牧東 (4950)

主 旨:牧東110年第二次股東臨時會改選董事(含獨立董事)名單

發言人:鄭瑞璽

說 明:

1.發生變動日期:110/09/29

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:隆一國際股份有限公司 代表人:廖修譽

董事:隆一國際股份有限公司 代表人:曾振順

董事:英歌國際有限公司 代表人:劉秋其

董事:超正投資有限公司 代表人:藍崇遠

董事:悅萊投資有限公司 代表人:鄭瑞璽

獨立董事:賀東光

4.舊任者簡歷:

廖修譽、牧東光電股份有限公司董事長

曾振順、大綜電腦系統股份有限公司董事暨總經理

劉秋其、深圳市英歌科技有限公司執行長

藍崇遠、超正投資有限公司董事長

鄭瑞璽、牧東光電股份有限公司發言人

賀東光、漢霖生技股份有限公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

董事:曾振順

董事:隆一國際股份有限公司 代表人:張君儀

董事:瑞康資產股份有限公司

董事:悅萊投資有限公司 代表人:鄭瑞璽

董事:怡綜國際投資有限公司 代表人:廖修譽

董事:慶三投資有限公司

獨立董事:劉承愚

獨立董事:蔡永泰

獨立董事:劉洪鐘

6.新任者簡歷:

董事:曾振順、大綜電腦系統股份有限公司董事暨總經理

董事:張君儀、南通四合不鏽鋼製品有限公司董事長特助

董事:瑞康資產股份有限公司、不適用

董事:鄭瑞璽、牧東光電股份有限公司發言人

董事:廖修譽、牧東光電股份有限公司總經理

董事:慶三投資有限公司、不適用

獨立董事:劉承愚、益思科技法律事務所 律師

獨立董事:蔡永泰、艾克夏醫療儀器(股)公司 監察人

獨立董事:劉洪鐘、悅禾莊園國際股份有限公司董事長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:本公司於110年9月29日股東臨時會提前全面改選董事及獨立董事

9.新任者選任時持股數:

董事:曾振順 44,000股

董事:隆一國際股份有限公司 320,000股

董事:瑞康資產股份有限公司 2,000股

董事:悅萊投資有限公司 1,000,000股

董事:怡綜國際投資有限公司 120,000股

董事:慶三投資有限公司 3,000股

獨立董事:劉承愚 0股

獨立董事:蔡永泰 110,000股

獨立董事:劉洪鐘 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/02/05~113/02/04

11.新任生效日期:110/09/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無