【公告】牧東董事會決議召開民國113年股東常會

日 期：2024年04月19日

公司名稱：牧東 (4950)

主 旨：牧東董事會決議召開民國113年股東常會

發言人：陳珍琪

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/19

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告。

(二)獨立董事查核本公司一一二年度決算表冊報告。

(三)本公司辦理私募現金增資計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 解除新任董事競業禁止之限制案。

(二) 現金增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國113 年5 月28 日至113 年6 月24 日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:受理股東提案或提名董監事候選人之期間：民國113年4月19日起

至113年4月30日 17 時止，以送達或寄達受理處所為憑。

受理股東提案或提名之處所：牧東光電股份有限公司 財務部(台北市內湖區瑞光

路408 號12 樓)。