【公告】燿華董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

日 期：2024年03月13日

公司名稱：燿華 (2367)

主 旨：燿華董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

發言人：吳錦芳

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:燿華電子股份有限公司四廠

(新北市土城區中山路6號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第15屆董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

1.本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法

第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

2.本公司股東會最後過戶日為113年04月27日，因最後過戶日113年04月27

日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，請於113/04/26

(星期五)17時前親臨本公司股務室辦理過戶手續，郵寄過戶者以113/04/27郵戳

日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公

司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。