【公告】燦星旅董事會決議召開113年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2024年03月14日

公司名稱：燦星旅 (2719)

主 旨：燦星旅董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：殳蓁蓁

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路二段161、163號7樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營運狀況報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)健全營運計畫執行情形報告

(4)112年度董事酬金分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度決算表冊案

(2)承認112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:無

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