【公告】燁聯董事會決議召開113年股東常會。

中央社

日 期：2024年03月07日

公司名稱：燁聯 (9957)

主 旨：燁聯董事會決議召開113年股東常會。

發言人：蘇裕崑

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區

服務中心2F集會堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.監察人查核112年度決算報告。

3.112年度財務報告。

4.修正本公司「董事會議事辦法」報告。

5.本公司及子公司於112年會計年度開始日後變更投資性不動產會計

政策情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認112年度決算書表。

2.承認112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:1.「股東會議事規則」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:1.改選董事監察人案。

9.召集事由五、其他議案:1.解除董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

本公司受理股東提案權及董事監察人提名期間為：民國113年4月22日至113年

05月02日

受理處所：燁聯鋼鐵股份有限公司財務部

地址：高雄市岡山區興隆街600號

其他作業規範悉依公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定辦理。

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